Obsežne hišne preiskave: našli 200.000 evrov gotovine, ure, pol kilograma zlata ...

V torek so kriminalisti po vsej Sloveniji opravili 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov, v sredo so nadaljevali aktivnosti in izvedli še pet hišnih preiskav. Zasegli so tudi več dokumentov in pregledovali zasežene podatke, je povedal Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada.

Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli večje količine gotovine, okoli 200.000 evrov, pa tudi pol kilograma zlata, več dragocenih ur ter druge vredne predmete. Pa tudi ponarejeno dokumentacijo, bančne kartice, žige, lažne račune in druga dokazila kaznivih dejanj.

Preiskave so potekale na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor, in sicer zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznive davčne zatajitve.

Na GPU so pojasnili, da so bila kazniva dejanja storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Skupna protipravna premoženjska korist znaša več kot osem milijonov evrov.

67 osumljencev, štirim osebam odvzeli prostost

Omenjenih kaznivih dejanj je sicer osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.

"Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost. Ena izmed njih je bila včeraj privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno pridržanje," je povedal Muženič.

Kako so prali denar?

"Pri preiskavi smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne organizacije odgovornim osebam slovenskih družb pomagala pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorab položaja," je dejal.

Kot je pojasnil, so organizatorji v Sloveniji ustanavljali ali kupovali družbe, za uradne zastopnike pa postavljali t. i. slamnate osebe. Nato so osumljene odgovorne osebe plačevale račune za lažne storitve, ki nikoli niso bile opravljene.

"Denar je bil nato prenesen na račune slamnatih družb, od tam pa v tujino. Predvsem na območje Banjaluke v BiH, kjer so organizatorji odprli družbe, račune in pridobili bančne kartice. S kartic so nato gotovino dvigovali tako v BiH kot tudi v Sloveniji in jo izročali nazaj odgovornim osebam iz slovenskih družb, ki so denar prvotno nakazale," je razložil Muženič in dodal, da so organizatorji obdržali približno osem odstotkov provizije.

Na ta način so osumljene odgovorne osebe družb najprej neupravičeno uveljavljale odbitek DDV, umetno zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka, na koncu pa denar uporabile za svojo korist, kar je v nasprotju z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja.

"Takšno ravnanje ni zakonita davčna optimizacija, ampak gre za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in pranje denarja," je zatrdil Muženič.

Na vprašanje, ali je v zadevo vpleten tudi Rok Snežič, je Muženič odgovoril, da zaradi varstva osebnih podatkov o imenih ne sme govoriti.

Kazen za pranje denarja je do osem let

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let.

Skupaj je sodelovalo 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav v državi. V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH.

"V torek je šest hišnih preiskav steklo tudi v BiH, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo Slovenije," je povedal Muženič.